R弘高1：董事辞职公告

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北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2026 年5 月21 日收到独立董事乔琦先生递交的辞职报告,自董事 会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

乔琦先生因个人工作规划及个人原因辞去公司独立董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人

数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将尽快召开董事会选举产生新任 董事,完善公司治理体系。本次辞职需待公司选出新任董事后生效。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次辞职未对公司生产、经营及日常管理产生影响。公司董事会将尽快选举产生新 任董事。

三、备查文件

1、独立董事职务的辞职函

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

董事会

2026 年5 月28 日