鹏都5：2025年年度股东大会决议公告

公告编号：2026-030证券代码：400256 证券简称：鹏都5 主办券商：申万宏源承销保荐

鹏都农牧股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月27日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长田翊先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共10人，持有表决权的股份总数2,663,663,437股，占公司有表决权股份总数的42.11%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数1,489,300股，占公司有表决权股份总数的0.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事6人，列席6人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员及证券事务部工作人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见2026年4月30日公司披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数2,662,461,437股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.95%；反对股数1,202,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见2026年4月30日公司披露的《2025年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数2,662,461,437股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.95%；反对股数1,202,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2025年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详见2026年4月30日公司披露的《2025年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数2,662,461,437股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.95%；反对股数1,202,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2025年度财务决算报告》

1.议案内容：

详见2026年4月30日公司披露的《2025年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数2,662,461,437股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.95%；反对股数1,202,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2025年度利润分配预案》

1.议案内容：

详见2026年4月30日公司披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数2,662,461,437股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.95%；反对股数1,202,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见2026年4月30日公司披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数2,662,181,337股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.94%；反对股数1,482,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.06%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于确认2025年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2026年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》

1.议案内容：

2025年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前909.29万元。年度报酬根据年终绩效考评结果发放。

结合2025年绩效考核情况和2026年目标责任，2026年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前1,050万元（具体金额以实际发放额为准），其中领取津贴的独立董事每位税前12万元。上述报酬总额中年度报酬根据年终绩效考评结果发放。

2.议案表决结果：

普通股同意股数2,662,461,437股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.95%；反对股数1,202,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于2026年对外提供担保预计的议案》

1.议案内容：

详见2026年4月30日公司披露的《预计担保的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数2,662,181,337股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.94%；反对股数1,482,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.06%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

（九）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

1.议案内容：

详见2026年4月30日公司披露的《关于开展套期保值业务的公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数2,662,461,437股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.95%；反对股数1,202,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（十）审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

详见2026年4月30日公司披露的《董事任命公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数2,662,181,337股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.94%；反对股数1,482,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.06%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南西辰律师事务所

（二）律师姓名：周云仁、刘涛

（三）结论性意见

四、备查文件

2025年年度股东大会决议

鹏都农牧股份有限公司

董事会2026年5月29日