协鑫集成：第六届董事会第二十五次会议决议公告

协鑫集成科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会 议于2026 年6 月2 日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于2026 年6 月8 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 名,实 际出席董事9 名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议, 通过如下决议:

一、会议以4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于增 加2026 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事朱共山先生、朱钰峰先生、 孙玮女士、蒋卫朋先生、马君健先生已回避表决,本议案尚需提交公司股东会审 议;

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公 告。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于提请 召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司定于2026 年6 月25 日下午14:00 在公司会议室召开2026 年第二次临时 股东会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关 公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月八日