协鑫集成：第六届董事会第二十六次会议决议公告

协鑫集成科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会 议于2026 年6 月10 日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于2026 年6 月 15 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 名, 实际出席董事9 名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审 议,通过如下决议:

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于修 订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》,本议案尚需提交公司股东会审 议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规和规范性文件以及《协鑫集成科技股份有限公司章程》的相关规定,结合公 司实际情况,公司决定对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修 订。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月十五日