协鑫集成：2026年第二次临时股东会决议公告

协鑫集成科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决提案的情形;

2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年6 月25 日(星期四)14:00

(2)网络投票时间:2026 年6 月25 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年6月25日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2026年6月25日9:15至2026年6月25日15:00的任意时间。

心)

2、现场会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28 号会议室(协鑫能源中

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司第六届董事会

5、会议主持人:董事长朱钰峰先生

6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及代理人共4,296 人,代表股份1,503,113,390 股, 占公司有表决权股份总数的25.6929%。其中出席现场会议的股东及代理人3 人, 代表股份1,415,172,145 股,占公司有表决权股份总数的24.1897%;通过网络投 票的股东4,293 人,代表股份87,941,245 股,占公司有表决权股份总数的1.5032%。

其中中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东4,293 人,代表 股份87,941,245 股,占公司有表决权股份总数的1.5032%。其中:通过现场投票 的股东及代理人0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通 过网络投票的股东4,293 人,代表股份87,941,245 股,占公司有表决权股份总数 的1.5032%。

2、公司董事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会 议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

案:

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议

1、审议通过了《关于增加2026 年度日常关联交易预计的议案》,控股股东 协鑫集团有限公司及其一致行动人营口其印投资管理有限公司、江苏协鑫建设管 理有限公司已回避表决该项议案;

表决情况:同意77,451,539 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.0719%;反对7,872,206 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.9517%; 弃权2,617,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9764%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意77,451,539 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0719%;反对7,872,206 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9517%;弃权2,617,500 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9764%。

2、审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决情况:同意1,490,379,484 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1528%;反对9,923,406 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6602%;

弃权2,810,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1870%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意75,207,339 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5200%;反对9,923,406 股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2841%;弃权2,810,500 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1959%。

四、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所张燊律师、王文超律师出席了本次股东会,并出 具法律意见如下:“公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》 等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会的召集 人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效”

五、备查文件

1、协鑫集成科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议;

2、北京市竞天公诚律师事务所关于协鑫集成科技股份有限公司2026 年第二 次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十五日