涪陵榨菜：第五届董事会第十七次会议决议公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2023年11月21日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2023年11月24日上午10:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司内部审计负责人的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计与风险管理委员会提名，董事会审议通过，同意聘任袁园女士为公司内部审计负责人，具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-040)。

三、备查文件

《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2023年11月25日