老板电器：独立董事关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们出席了公司第六届董事会第一次会议，现就会议通过的关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员事宜发表以下独立意见：

1、我们认真审查了公司董事长、副董事长及高级管理人员履历，未发现其存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，其任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件。

2、我们认真审查了公司董事长、副董事长及高级管理人员的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。

3、本次聘任经历了提名委员会审查、董事会审议等选聘程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

基于上述原因，我们同意选举任建华先生为第六届董事会董事长、任富佳先生为第六届董事会副董事长；同意董事会聘任任富佳先生为总经理；同意董事会聘任夏志明先生、何亚东先生、周海昕先生为公司副总经理；同意董事会聘任王刚先生为公司董事会秘书；同意董事会聘任张国富先生为公司财务总监。

（以下无正文）

（本页无正文，为老板电器独立董事意见签字页）

独立董事签名：

陈元志 俞列明 程志勇

年 月 日