R广茂1：关于收到子公司董事会决议的公告

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证券代码：400086证券简称：R广茂1主办券商：山西证券

鉴于公司已于2023年2月6日的总经理办公会调整了公司全资子公司福建天广消防有限公司的董事会、监事成员，并于2023年2月28日在股转系统进行了公告。且陈秀玉女士持有公司的股份已被南昌市中级人民法院通过司法拍卖的方式处置完毕。故，陈秀玉女士已不是公司的主要股东、亦不是公司及公司全资子公司福建天广消防有限公司的董事长、法定代表人。

但是，陈秀玉女士仍把持着公司全资子公司福建天广消防有限公司及其子公司的公章、证照及实际运营。经公司及福建天广消防有限公司新任董事会成员多次沟通，其仍拒绝向公司及新任董事会成员移交公章、证照等相关材料，其行为已涉嫌构成非法侵占公司资产。为了维护公司及广大股东和债权人的利益，福建天广消防有限公司董事会对其全资子公司福建天广消防工程有限公司及天广消防（天津）有限公司的董事、监事等相关人员进行了调整，具体情况如下：

公司于近日收到公司全资子公司福建天广消防有限公司（以下简称“天广消防公司”）董事会发来的董事会决议。本次董事会是根据公司章程规定召开的临时会议，董事会出席3人，2人赞成，1人弃权。

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《董事会决议》内容如下：

1、免去陈秀玉福建天广消防工程有限公司执行董事兼法定代表人的职务，免去黄亚树福建天广消防工程有限公司监事的职务。

2、任命王清担任福建天广消防工程有限公司执行董事兼法定代表人，任命郑秋华为福建天广消防工程有限公司监事。

3、免去陈秀玉天广消防（天津）有限公司执行董事兼法定代表人的职务，免去谢炳先天广消防（天津）有限公司监事的职务。

4、任命王清担任天广消防（天津）有限公司执行董事兼法定代表人，任命郑秋华为天广消防（天津）有限公司监事。

二、郑重声明

鉴于陈秀玉女士已非公司股东、且其福建天广消防有限公司董事长、法定代表人身份及其在福建天广消防工程有限公司、天广消防（天津）有限公司的执行董事、法人代表身份均已被公司或公司子公司免除。在其上述职务被免除后，陈秀玉女士代表福建天广消防有限公司、福建天广消防工程有限公司、天广消防（天津）有限公司签署相关文件的行为均涉嫌非法，且无法律效力。公司再次提醒相关方注意相关投资风险。

如有任何问题，可与福建天广消防有限公司董事长、法定代表人；福建天广消防工程有限公司执行董事、法定代表人；天广消防（天津）有限公司执行董事、法定代表人王清（电话13316225319，邮箱wangqing600338@163.com）联系。三、

1、福建天广消防有限公司董事会决议。

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天广中茂股份有限公司

董事会2023年9月26日