R广茂1：独立董事辞职公告

天广中茂股份有限公司独立董事辞职公告

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年10月18日收到独立董事刘强安先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。因其个人近期事务繁忙，申请辞去公司独立董事职务

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数占比，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

因其个人近期事务繁忙，申请辞去公司独立董事职务

根据《公司法》 和《公司章程》的相关规定，为保证董事会正常运作，公司将会积极补选独立董事，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，刘强安先生仍将按照相关规定继续履行独立董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》 和《公司章程》的相关规定，为保证董事会正常运作，公司将会积极补选独立董事，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，刘强安先生仍将按照相关规定继续履行独立董事职责。刘强安辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。刘强安担任独立董事期间工作兢

公告编号：2023-016

三、备查文件

兢业业，公司对刘强安先生所做出的贡献表示衷心地感谢刘强安先生的辞职信

天广中茂股份有限公司

董事会2023年10月19日