R广茂1：董事辞职公告

证券代码：400086 证券简称：R广茂1 主办券商：山西证券

天广中茂股份有限公司董事辞职公告

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年10月20日收到董事黄如良先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（子公司福建天广消防有限公司的董事及总经理）职务。

（二）辞职原因

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。因个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

因个人原因

根据《公司法》 和《公司章程》的相关规定，为保证董事会正常运作，公司将会积极补选董事，在公司股东大会选举产生新任董事之前，黄如良先生仍将按照 相关规定继续履行独董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

三、备查文件

黄如良辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。黄如良担任董事期间工作兢兢业业，公司对黄如良先生所做出的贡献表示衷心地感谢黄如良先生的辞职信

天广中茂股份有限公司

董事会2023年10月20日