R广茂1：监事任免公告

天广中茂股份有限公司监事任免公告

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

天广中茂股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于2023年10月24日在公司会议室召开职工大会，通过不记名投票的方式一致通过免除邱丽萍职工代表监事的议案，并以不记名投票差额选举的方式选举黄鹏举担任公司第五届监事会职工代表监事。

免去邱丽萍女士的职工代表监事，自2023年10月24日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄鹏举先生为公司职工代表监事，任职期限自当选之日起至公司第五届监事会任期届满止，自2023年10月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

天广中茂股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于2023年10月24日在公司会议室召开职工大会，通过不记名投票的方式一致通过免除邱丽萍职工代表监事的议案，并以不记名投票差额选举的方式选举黄鹏举担任公司第五届监事会职工代表监事。

鉴于公司职工代表监事邱丽萍作为公司监事，同时作为福建天广消防有限公司的管理人员，对福建天广消防有限公司拒不向公司提交财务报表、拒绝向公司任命的福建天广消防有限公司新任董事长、法人代表等管理班子移交公章、证照及经营资料的行为没有发挥作为职工监事应尽的义务。

（三）新任董监高人员履历

鉴于公司职工代表监事邱丽萍作为公司监事，同时作为福建天广消防有限公司的管理人员，对福建天广消防有限公司拒不向公司提交财务报表、拒绝向公司任命的福建天广消防有限公司新任董事长、法人代表等管理班子移交公章、证照及经营资料的行为没有发挥作为职工监事应尽的义务。

黄鹏举，1996年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，与公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证

公告编号：2023-020

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。上述新任命职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述新任命职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。本次任免不会对公司生产和经营产生不利影响

三、备查文件

本次任免不会对公司生产和经营产生不利影响《天广中茂股份有限公司关于召开2023年度第一次职工大会的决议》

天广中茂股份有限公司

董事会2023年10月25日