R广茂1：第五届监事会第七次会议决议公告(临时)

证券代码：400086 证券简称：R广茂1 主办券商：山西证券

天广中茂股份有限公司第五届监事会第七次（临时）会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月29日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：黄鹏举

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。监事王奇因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免除王奇监事会主席的职务并由黄鹏举先生担任第五届监

事会主席的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定

鉴于公司监事会主席王奇作为公司监事、监事会主席，同时作为福建天广消防有限公司的管理人员，对福建天广消防有限公司拒不向公司提交财务报表、拒

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

绝向公司任命的福建天广消防有限公司新任董事长、法人代表等管理班子移交公章、证照及经营资料的行为没有发挥作为公司监事、监事会主席应尽的义务。特提请监事会审议免除王奇监事会主席的职务并由黄鹏举先生担任监事会主席。本议案不涉及关联交易，出席会议监事无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，出席会议监事无需回避表决天广中茂股份有限公司第五届第七次（临时）会议决议

天广中茂股份有限公司

监事会2023年10月30日