R广茂1：关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
公告编号：2023-025证券代码：400086 证券简称：R广茂1 主办券商：山西证券
天广中茂股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为监事会。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据公司章程规定，持有或者合计持有公司3%以上股份的股东可以向董事会提名董事候选人，提案人合计持有超过公司10%以上股份，且已于2023年10月23日书面向董事会提议召开临时股东大会并提交了相关提名董事候选人的议案，但是截止2023年11月3日董事会仍未就提案人提议召开临时股东大会的提案做出有效决议，根据公司章程规定，持股10 %以上的股东可以向董事会请求召开临时股东大会，当董事会不同意召开临时股东大会或者在收到股东书面提议10内未作出反馈的，股东可以请求监事会召开临时股东大会。故，提案人在董事会不能正常召集临时股东大会时向监事会提议召开临时股东大会并将提请监事会将相关议案提交股东大会审议符合公司章程相关规定。
监事会于2023年11月3日收到谢莹莹、许珍珍、邓明添发来的关于提请监事会召开天广中茂股份有限公司2023年第一次临时股东大会的函，三位股东合计持有天广中茂股份有限公司超10%以上的股份。上述提案人已于2023年10月23日提请公司董事会召开临时股东大会，董事会收到提案后，召开董事会审
公告编号：2023-025
（三）会议召开的合法合规性说明
议上述议案，但是，由于出席董事人数不足法定人数，无法形成有效决议。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，“董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上的股东有权向监事会提议召开临时股东大会”。根据《公司法》相关规定，当董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持。因此，监事会理应履行义务，召集、召开临时股东大会。
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年11月27日下午15时00分。
2、网络投票起止时间：2023年11月26日15:00—2023年11月27日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
公告编号：2023-025热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400086 | R广茂1 | 2023年11月17日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
（七）会议地点
北京大成（广州）律师事务所广东省广州市天河区花城大道68号2308房
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举第五届董事会董事的议案》
广东省广州市天河区花城大道68号2308房
1.1审议《关于选举王清先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.2审议《关于选举陈龙先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.3审议《关于选举邱运武先生为公司第五届董事会董事的议案》
提案人作为公司持股10%以上股东，密切关注公司的经营管理状况。提案人关注到，公司至今仍未披露公司 2020 年度审计报告、2021年审计报告、2022 年度审计报告及 2023 年一季度财务报告。提案人认为，公司部分董事已辞职，至今
公告编号：2023-025
尚未增补新的董事，对董事会的正常运作造成了不利的影响，严重损害了中小股东及广大债权人的利益。为了保证公司及子公司合规运营，保护公司及广大股东和债权人的利益，根据《中华人民共和国公司法》、公司的《公司章程》及《股东大会议事规则》，提案人提请王清先生、陈龙先生、邱运武先生为公司非独立董事。
（二）审议《关于免除第五届董事会董事的议案》》
提案人作为公司持股 10%以上股东，密切关注公司的经营管理状况。提案人关注到，公司至今仍未披露公司 2020 年度审计报告、2021年审计报告、2022 年度审计报告及 2023 年一季度财务报告。提案人认为，陈晓东作为公司董事、同时作为福建天广消防有限公司董事、 副总经理，对福建天广消防有限公司拒不向公司提供财务报表，拒不向公司任命的福建天广消防有限公司董事长、法定代表人王清等新管理团队交接公章、证照等经营材料行为负有重大责任，未能勤勉尽责，严重损害了中小股东及广大债权人的利益。为了保证公司及子公司合规运营，保护公司及广大股东和债权人的利益，根据《中华人民共和国公司法》、公司的《公司章程》及《股东大会议事规则》，提案人提请免除陈晓东非独立董事职务。
（三）审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.1审议《关于免除陈晓东先生公司第五届董事会董事职务的议案》
3.1审议《关于选举陈庆士先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3.2审议《关于选举邵积荣先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3.3审议《关于选举覃承松先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
提案人作为公司持股10%以上股东，密切关注公司的经营管理状况。提案人关注到，公司至今仍未披露公司 2020 年度审计报告、2021年审计报告、2022 年度审计报告及 2023 年一季度财务报告。提案人认为，公司部分董事已辞职，至今尚未增补新的董事，对董事会的正常运作造成了不利的影响，严重损害了中小股东及广大债权人的利益。为了保证公司及子公司合规运营，保护公司及广大股东和债权人的利益，根据《中华人民共和国公司法》、公司的《公司章程》及《股
公告编号：2023-025东大会议事规则》，提案人提请陈庆士先生、邵积荣先生、覃承松先生为公司独立董事。
（四）审议《关于任免监事会监事的议案》
王奇在担任公司监事、监事会主席期间，同时为福建天广消防有限公司的高级管理人员，对福建天广消防有限公司拒不向公司提交财务报表、拒绝向公司任命的福建天广消防有限公司新任董事长、法人代表等管理班子移交公章、证照及经营资料的行为没有发挥作为公司监事、监事会主席应尽的义务。提案人提请免除王奇的监事职务并增补李定庚先生为第五届监事会监事。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在累积投票议案，议案序号为1，3；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
4.1审议《关于免除王奇的监事职务并增补李定庚先生为第五届监事会监事的议案》
(1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
(3)授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托
公告编号：2023-025
（二）登记时间：2023年11月24日上午9:30至中午12:00，下午14:30至17:30
（三）登记地点：广州市天河区花城大道68号2308房
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王选 电话：020-37889188
邮箱：tgzmzq@126.com 邮政编码：510000
（二）会议费用：出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
《天广中茂股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告》《关于提请监事会召开天广中茂股份有限公司2023年第一次临时股东大会的函》《独立董事提名人声明》《董事及独立董事候选人声明》
天广中茂股份有限公司监事会
2023年11月8日
公告编号：2023-025附件1：董事候选人王清简历王清、男，中华人民共和国国籍、无境外永久居留权。年龄:58，毕业于中南大学，本科学历。曾任宁夏信托投资公司信贷部副经理、西北证券公司深圳营业部副经理、西北证券公司广州营业部总经理。广州煜昶宝投资公司总经理。目前任福建天广消防有限公司董事长。
王清未持有公司股份;与公司持股5%以上的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处罚和证券交易所惩戒。
公告编号：2023-025附件2：董事候选人陈龙简历陈龙、男，中华人民共和国国籍、无境外永久居留权。年龄:39，学历本科、毕业于攀枝花学院，四川南充人。工作经历:2019年在深圳前海望华资产管理有限公司担任综合管理总监，从2021年2月入职，在广东万讯网农业股份有限公司担任资本运营总监。目前担任公司子公司电白中茂生物科技有限公司董事长、法定代表人。具有基金从业资格、证券从业资格、国家一级人力资源管理师，ISO9000、ISO14000内审员。陈龙未持有公司股份;与公司持股5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处罚和证券交易所惩戒。
公告编号：2023-025附件3：董事候选人邱运武先生简历邱运武、男，中华人民共和国国籍、无境外永久居留权。年龄54,中学学历，工作经历:2004年4月任职广州中茂园林建设工程有限公司，先后任中茂园林公司副经理、经理、总监，目前担任中茂园林公司董事长。
邱运武未持有公司股份;与公司持股5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处罚和证券交易所惩戒。
公告编号：2023-025附件4：独立董事候选人陈庆士先生简历陈庆士、男，中华人民共和国国籍、无境外永久居留权。年龄:70。高中毕业于电白四中，广东茂名人。工作经历:2000年6月入职华茂达建设集团公司，助理工程师，先后任安全主任、项目经理、副总经理、总经理。
陈庆士未持有公司股份;与公司持股5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处罚和证券交易所惩戒。
公告编号：2023-025附件5：独立董事候选人邵积荣先生简历邵积荣，男，中华人民共和国国籍、无境外永久居留权。年龄:60，学历本科、毕业于广东工业大学，广东茂名人。工作经历:1983年至2002年，在湛江财贸中等专业学校从事财经课程教学和学校财经管理工作，任学校工会主席兼总务科长;2003年调入广东医科大学工作，从事财经课程教学和大学财经管理工作，先后担任财务处副处长、处长、财务与资产管理处处长、社会合作处处长、审计处长，2019年12月起再次担任大学财务处长。先后取得会计师、高级讲师、高级会计师、副研究员、正高级经济师职称。
邵积荣未持有公司股份;与公司持股5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处罚和证券交易所惩戒。
公告编号：2023-025附件6：独立董事候选人覃承松先生简历覃承松、男，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。年龄:60岁，学历本科，毕业于洛阳工学院，籍贯:广西浦北县人。工作经历:从1985年7月份起先后在扬州柴油机厂、万宝冷机制作工业公司、广东省经协集团公司、广州粤兴房地产开发有限公司、广州市金顺房地产开发公司、广东省伊佩克环保产业有限公司分别担任技术员、技术组长、科长、销售部经理、副总经理、总经理、副总经理职务。覃承松未持有公司股份;与公司持股5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处罚和证券交易所惩戒。
公告编号：2023-025附件7：监事候选人李定庚先生简历
李定庚、男，中华人民共和国国籍、无境外永久居留权。年龄:40，学历本科，毕业于湖南财经高等专科学校，在读本科仲恺工程学院，湖南省衡阳市衡阳县人。工作经历:2018年5月28日任职广东华茂达建设集团有限公司，先后任人事行政部副经理、经理。中级经济师。
李定庚未持有公司股份;与公司持股5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处罚和证券交易所惩戒。