R广茂1：第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码：400086 证券简称：R广茂1 主办券商：山西证券

天广中茂股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月6日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：黄鹏举

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。监事王奇因个人缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开天广中茂股份有限公司2023年第一次临时股东大会

的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定监事会于2023年11月3日收到谢莹莹、许珍珍、邓明添发来的关于提请监

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

事会召开天广中茂股份有限公司2023年第一次临时股东大会的函，三位股东合计持有天广中茂股份有限公司超10%以上的股份。上述提案人已于2023年10月23日提请公司董事会召开临时股东大会，董事会收到提案后，召开董事会审议上述议案，但是，由于出席董事人数不足法定人数，无法形成有效决议。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，“董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上的股东有权向监事会提议召开临时股东大会”。根据《公司法》相关规定，当董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持。因此，监事会理应履行义务，召开监事会议审议提请人提出的召开临时股东大会的相关事宜。

该项议案不存在回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

该项议案不存在回避表决情况

《天广中茂股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》《董事会复函》《关于提请监事会召开天广中茂股份有限公司2023年第一次临时股东大会的函》

天广中茂股份有限公司

监事会2023年11月8日