R广茂1：董事及监事离职公告

证券代码：400086 证券简称：R广茂1 主办券商：山西证券

天广中茂股份有限公司董事及监事离职公告

一、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事陈晓东先生因股东大会审议通过免职议案，自2023年11月27日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司监事王奇先生因股东大会审议通过免职议案，自2023年11月27日起不再担任监事。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。股东大会审议通过

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

股东大会审议通过

本次董事、监事离职后，进一步完善了公司的治理结构，将有利于加强公司的治理，有利于公司加强对各板块业务的管理及债务风险的化解，有利于公司推进公司的破产重整。

三、备查文件

天广中茂股份有限公司

2023年11月28日