R广茂1：2023年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2023-033证券代码：400086 证券简称：R广茂1 主办券商：山西证券

天广中茂股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告(更正后)

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月27日

2.会议召开地点：广州市花城大道68号2308房

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：监事会

5.会议主持人：黄鹏举

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

登记出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数381,889,276股，占公司有表决权总数的15.32%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共79人，持有表决权的股份总数612,326,632股，占公司有表决权股份总数的24.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，列席0人，董事黄如良、陈晓东、杨美桂，独立董事刘强安、王有平、郝先经因个人原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事王奇因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免除第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

此外，部分公司高管及部分董事候选人列席会议详见公司11月8 日于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数864,814,380股，占本次股东大会有表决权股份总数的

86.98%；反对股数126,269,228股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.70%；弃权股数3,132,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.32%。

3.回避表决情况

详见公司11月8 日于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-025）。本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于任免监事会监事的议案》

1.议案内容：

本议案不存在回避表决情况。

详见公司11月 8 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-025）

2.议案表决结果：

普通股同意股数867,347,380股，占本次股东大会有表决权股份总数的

87.24%；反对股数126,359,228股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.71%；弃权股数509,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.05%。

3.回避表决情况

详见公司11月 8 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-025）本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于确认公司主要办事机构办公地为广州市天河区花城大道68号2308 房、确认同意公司向广州中院提起破产重整申请的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数857,927,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的

86.29%；反对股数133,384,468股，占本次股东大会有表决权股份总数的13.42%；弃权股数2,904,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.29%。

3.回避表决情况

详见公司11月17日披露的《2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-026）。本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司工商登记由福建迁址至广东，具体地址待董事会审议后提交下次股东大会审议》

1.议案内容：

本议案不存在回避表决情况。

详见公司11月17日披露的《2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数866,831,640股，占本次股东大会有表决权股份总数的

87.19%；反对股数127,384,268股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.81%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

详见公司11月17日披露的《2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-026）。本议案不存在回避表决情况。

（五）累积投票议案表决情况（根据公司章程第八十九条规定，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。）

1. 议案内容

2. 关于增补董事的议案表决结果

1.00《关于选举第五届董事会董事的议案》

1.01《选举王清先生为公司第五届董事会董事》

1.02《选举陈龙先生为公司第五届董事会董事》

1.03《选举邱运武先生为公司第五届董事会董事》

1.04《关于增补王威为公司非独立董事的议案》

3.00《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

3.01《选举陈庆士先生为公司第五届董事会独立董事》

3.02《选举邵积荣先生为公司第五届董事会独立董事》

3.03《选举覃承松先生为公司第五届董事会独立董事》

议案序号

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

（二）律师姓名：何伟雄、杨雅淋

（三）结论性意见

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

天广中茂股份有限公司

2023年11月30日