R广茂1：高级管理人员任命公告

天广中茂股份有限公司高级管理人员任命公告

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。根据《公司法》及公司章程的相关规定，天广中茂股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十八次会议于 2023 年 12 月 11 日审议通过： 任命王清先生担任公司常务副总经理；任命王威先生为分管（财务）的副总经理。

任命王清先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满止，自2023年12月11日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王威先生为公司分管（财务）的副总经理，任职期限至第五届董事会届满止，自2023年12月11日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及公司章程的相关规定，天广中茂股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十八次会议于 2023 年 12 月 11 日审议通过： 任命王清先生担任公司常务副总经理；任命王威先生为分管（财务）的副总经理。经第五届董事会第二十八次会议审议通过。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2023-039

（一）对公司生产、经营的影响：

上述新任命的副总经理符合《公司法》及公司章程关于高级管理人员的资格和条件，将按照法律法规、规范性文件及公司章程的要求认真履行职责。本次任命符合《公司法》及公司章程的相关规定，有利于总经理办公室开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

本次任命符合《公司法》及公司章程的相关规定，有利于总经理办公室开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的生产、经营产生不利影响。天广中茂第五届董事会第二十八会议决议

天广中茂股份有限公司

董事会2023年12月13日