R广茂1：第五届监事会第八次会议决议公告

天广中茂股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告（更正后）

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月31日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：黄鹏举

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合 《公司法》及 《公司章程》等相关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。监事王奇因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于天广中茂股份有限公司监事会作废旧印章并启用新印章的

议案 》

本次会议的召集和召开符合 《公司法》及 《公司章程》等相关规定

1.议案内容：鉴于公司监事王奇拒向天广中茂股份有限公司（以下简称公司）监事会移交监事会印章，存在印章遗失或失控风险已对公司治理造成不利影响。 公司上述印章自2023年11月1日起停止使用，任何人使用上述印章签

公告编号：2024-005

2. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况

署的任何合同、协议以及具有合同性质的文件或其他书面文件，公司均不予承认，由此产生的一切法律后果和责任与公司无关。

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及回避表决天广中茂股份有限公司第五届监事会第八次会议决议

四、关于重新刻制印章的情况说明

截至公告日，根据第五届监事会第八次决议，监事会已于11月1日召开监事会后刻制监事会印章并于当日启用。

天广中茂股份有限公司

监事会2024年1月15日