R广茂1：关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告

一、董事会专门委员会的选举情况自天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会对公司董事会成员进行相关调整后，公司第五届董事会专门委员会委员相关职位出现空缺，公司董事会根据相关法律法规及《公司董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，召开第五届董事会第二十九次会议审议并通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。

经董事会提议并经第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司第五届董事会专门委员会的选举情况具体如下：

1.审计委员会：邵积荣、王威、覃承松，其中邵积荣为主任委员（召集人）；

2.战略委员会：杨美桂、邱运武、邵积荣，其中杨美桂为主任委员（召集人）；

3.提名委员会：杨美桂、陈庆士、覃承松，其中杨美桂为主任委员（召集人）；

4.薪酬与考核委员会：覃承松、邵积荣、王威，其中王威为主任委员（召集人）

上述董事会专门委员会委员任期自第五届董事会第二十九次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、备查文件目录天广中茂股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议

公告编号：2024-003天广中茂股份有限公司

董事会2024年1月15日