R广茂1：关于召开2024年度第一次职工大会的决议公告

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天广中茂股份有限公司关于召开2024年度第一次职工大会的决议公告

一、会议召开基本情况天广中茂股份有限公司2024年度第一次职工大会会议通知，已于2024年5月15日以发布公告的形式告知全体职工。此次职工大会于2024年5月20日下午15:30时，在广州市天河区海安路13号之二1014房召开，于5月18日现场登记的职工应出席14人，实到职工14人，会议由总经理王选主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

(一)《关于选举公司员工联名推荐职工监事候选人为公司第五届监事会职工监事的议案》

表决结果:同意14票，反对0票，弃权0票。

三、被任职董监高人员情况

经核查，被选举职工代表监事邓嘉静女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施:未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格，相关简历详见附件。

公告编号：2024-026

四、备查文件

天广中茂股份有限公司2024年度第一次职工大会决议

天广中茂股份有限公司

2024年5月22日