R广茂1：监事任命公告

天广中茂股份有限公司监事任命公告

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。天广中茂股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于 2024 年 5 月 24 日在广州市天河区海安路 13 号之二 1014 房召开第五届监事会第十二次（临时）会议，会议审议通过选举李定庚担任监事会主席。

任命李定庚先生为公司监事会主席，任职期限自当选之日起至公司第五届监事会任期届满止，自2024年5月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

天广中茂股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于 2024 年 5 月 24 日在广州市天河区海安路 13 号之二 1014 房召开第五届监事会第十二次（临时）会议，会议审议通过选举李定庚担任监事会主席。第五届监事会第十二次（临时）会议决议

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

第五届监事会第十二次（临时）会议决议上述新任命监事会主席符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

公告编号：2024-030

（一）对公司生产、经营的影响：

三、备查文件

本次任命不会对公司生产和经营产生不利影响天广中茂股份有限公司第五届监事会第十二次（临时）会议决议

天广中茂股份有限公司

监事会2024年5月27日