R广茂1：关于收到子公司董事会决议的公告

天广中茂股份有限公司关于收到子公司董事会决议的公告

一、《董事会决议》的主要内容

公司于近日收到公司全资子公司福建天广消防有限公司（以下简称“天广消防”）董事会发来的董事会决议，本次董事会是根据公司章程规定召开的临时会议，董事会应出席董事3人，实际出席董事3人。会议表决通过情况如下：

1、审议通过《关于免除黄如良总经理职务，聘请宋燕玲为总经理的议案》

2、审议通过《关于同意刻制并启用福建天广消防有限公司董事会章的议案》

二、备查文件

《福建天广消防有限公司2024年第一次董事会决议》

天广中茂股份有限公司

董事会2024年6月6日