天汽模：第五届监事会第十六次会议决议的公告

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2023-014债券代码:128090 债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2023年4月26日11:00在公司105会议室召开。会议通知及会议资料于2023年4月14日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议，报告内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2022年财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2022年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案需提交股东大会审议。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

与会监事一致认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易情况的议案》公司监事会认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》

公司监事会认为：公司所预测的2023年度日常关联交易预计情况基于生产经营活动实际需要，有利于公司的正常经营；各项关联交易均以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2022年度利润分配的预案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，母公司2022年度实现净利润16,744,392.29元，按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司本年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损，本年度不提取法定盈余公积金。截至2022年末，母公司可供分配利润为-566,664,349.95元。

为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的 2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审议，监事会认为，公司利润分配预案符合有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集

资金2022年度存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司2022年度募集资金的管理、使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

九、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度计提信用及资产减值损失的议案》

公司监事会认为：公司2022年度计提信用及资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提信用及资产减值损失。

本议案需提交股东大会审议。

十、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-020）。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

第一季度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn），第一季度报告正文刊登在 “巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

十二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的议案》（公告编号：2023-023）。

本议案需提交股东大会审议。

天津汽车模具股份有限公司监 事 会

2023年4月26日