天汽模：第五届董事会第二十九次会议决议的公告

天津汽车模具股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2023年6月28日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2023年6月20日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》

募集资金到账后，受经济环境影响，产业链上下游的需求和供给出现了短时波动。为节约项目建设成本，公司将原有旧机床进行了智能化改造，节省了部分投入资金。公司已预订的部分设备生产周期较长，预计2024年初能够安装。因此，大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目投资进度有所减缓，导致项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。随着汽车行业竞争的不断加剧，新车型的开发周期出现波动，模具行业的竞争显得更为激烈。兼顾项目建设条件和市场风险，为更好地维护股东利益，公司审慎推进项目建设进度。为了更好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的经营状况相匹配，公司拟将该募集资金投资项目建设期进行调整，延长至2024年6

月30日。

除项目建设时间外，项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。本次募投项目延期是根据项目的实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2023-034）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2023年6月28日