中顺洁柔：2024年度第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-09

中顺洁柔纸业股份有限公司2024年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期和时间：

会议召开的日期和时间：2024年2月7日（星期三）14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月7日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年2月7日9:15-15:00。

4、会议主持人：本次股东大会由董事长刘鹏先生主持。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

6、现场会议召开地点：公司会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）。

二、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数10人，代表股份683,215,635股，占上市公司总股份的52.1066％。其中出席现场会议的股东及

股东授权委托代表人数2人，643,700,359股，占上市公司总股份的49.0929％；通过网络投票的股东8人，代表股份39,515,276股，占上市公司总股份的

3.0137％。

出席本次会议的中小股东8人，代表股份39,515,276股，占上市公司总股份的3.0137％。其中通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东8人，代表股份39,515,276股，占上市公司总股份的3.0137％。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

1、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

本议案采用累积投票的方式选举邓颖忠先生、刘鹏先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、张扬先生、岳勇先生为公司第六届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

议案1.01选举邓颖忠先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：获得投票数651,601,972股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的95.3728%。

中小股东表决情况：获得投票数7,901,613股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的19.9964%。

表决结果：当选。

议案1.02选举刘鹏先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：获得投票数651,602,073股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的95.3728%。

中小股东表决情况：获得投票数7,901,714股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的19.9966%。

表决结果：当选。

议案1.03选举邓冠彪先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：获得投票数651,601,971股，占出席会议股东所持有效表决权股

份数的95.3728%。

中小股东表决情况：获得投票数7,901,612股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的19.9963%。

表决结果：当选。

议案1.04选举邓冠杰先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：获得投票数650,149,518股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的95.1602%。

中小股东表决情况：获得投票数6,449,159股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的16.3207%。

表决结果：当选。

议案1.05选举张扬先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：获得投票数650,149,519股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的95.1602%。

中小股东表决情况：获得投票数6,449,160股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的16.3207%。

表决结果：当选。

议案1.06选举岳勇先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：获得投票数651,601,971股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的95.3728%。

中小股东表决情况：获得投票数7,901,612股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的19.9963%。

表决结果：当选。

2、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

本议案采用累积投票的方式选举何国铨先生、刘叠先生、葛光锐女士为公司第六届董事会独立董事，具体表决情况如下：

议案2.01选举何国铨先生为第六届董事会独立董事

表决情况：获得投票数683,197,535股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9974%。

中小股东表决情况：获得投票数39,497,176股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份数的99.9542%。

表决结果：当选。议案2.02选举刘叠先生为第六届董事会独立董事表决情况：获得投票数683,197,535股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9974%。

中小股东表决情况：获得投票数39,497,176股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9542%。

表决结果：当选。

议案2.03选举葛光锐女士为第六届董事会独立董事

表决情况：获得投票数683,165,935股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9927%。

中小股东表决情况：获得投票数39,465,576股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.8742%。

表决结果：当选。

3、审议通过《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。

本议案采用累积投票的方式选举梁永亮先生、张高先生为公司第六届监事会股东代表监事，具体表决情况如下：

议案3.01选举梁永亮先生为第六届监事会股东代表监事

表决情况：获得投票数683,165,935股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9927%。

中小股东表决情况：获得投票数39,465,576股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.8742%。

表决结果：当选。

议案3.02选举张高先生为第六届监事会股东代表监事

表决情况：获得投票数683,165,935股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9927%。

中小股东表决情况：获得投票数39,465,576股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.8742%。

表决结果：当选。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师姓名：潘波、吴任桓

3、结论意见：北京国枫律师事务所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、中顺洁柔纸业股份有限公司2024年度第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司2024年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2024年2月7日