中顺洁柔：董事会决议公告

中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2024年10月23日以邮件、短信等方式发出，并于2024年10月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，全体董事以通讯方式出席，全体监事会成员、高级管理人员出席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由董事长刘鹏先生主持。

二、董事会会议表决情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

公司董事会审计委员会已审议通过了此议案。

《2024年第三季度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对该议案发表了意见，具体详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-63）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第六次会议决议；

（二）董事会审计委员会2024年第六次会议会议纪要。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2024年10月28日