金字火腿：关于独立董事窗口期减持公司股票情况说明及致歉的公告

金字火腿股份有限公司关于独立董事窗口期减持公司股票情况说明及致歉的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月7日收到公司独立董事马伯钱先生出具的《关于窗口期减持公司股份情况说明及致歉声明》。马伯钱先生原持有公司股票4,000股,占公司总股本的0.0004%，其近日并无减持计划，但因误操作其股票账户，于2023年8月4日以集中竞价交易方式减持1,000股公司股票，该减持行为违反了窗口期不得买卖公司股票的相关规定。现将有关情况公告如下：

一、本次违规减持公司股份的情况说明

2023年8月4日，马伯钱先生因误操作其股票账户，通过集中竞价交易方式在窗口期违规减持公司股份1,000股，成交金额为4.83元/股，具体情况如下：

因公司将于2023年8月29日披露2023年半年度报告，上述减持行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中第十二条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》第十三条的关于“上市公司董事、监事、高级管理人员在公司年度报告、半年度报告公告前三十日内（因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日起前三十日起算）不得买卖本公司股份”的规定，属于窗口期违规卖出公司股票的行为。

发生上述行为后，马伯钱先生积极配合公司董事会进行处理，充分认识到本次违规减持行为的严重性，并出具了本次违规减持公司股份的情况说明及致歉声

明。经核查，上述股票交易虽然在公司披露定期报告的敏感期内发生，但并非其主观故意，且其减持的股份不存在任何其他限制条件，本次减持未构成短线交易，不存在因提前获悉内幕信息而交易公司股票的情况。

二、本次违规减持公司股份的处理情况

公司董事会知悉此事后高度重视，及时调查了解相关情况，并对马伯钱先生本次违规减持行为提出了严厉批评，促其深刻反省并切实采取措施避免此类失误。马伯钱先生就本次交易向公司及广大投资者致以诚挚的歉意，并表示将认真学习相关法律法规、规范性文件，并严格遵循相关规定，严格管理其本人的证券账户，审慎操作，重视并履行自身职责和义务，杜绝此类情况再次发生。

公司将以此为鉴，进一步加强董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东对《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的学习，并再次要求各相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，避免此类情况的再次发生。

三、备查文件

马伯钱先生出具的《关于窗口期减持公司股份情况说明及致歉声明》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2023年8月8日