金字火腿：第七届董事会第十次会议决议公告

金字火腿股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议(以 下简称“本次会议”)通知于2026 年9 月24 日以传真、专人送达、邮件、电 话等方式发出,会议于2026 年9 月28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。应出席会议董事6 人,实际出席会议董事6 人。本次会议由公司董 事长郑庆昇先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定,表决所形成的决议合法、 有效。

二、会议审议情况

1.以6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于补选第七届董事 会非独立董事的议案》。

为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》《公 司章程》的相关规定,公司拟补选第七届董事会非独立董事。经公司董事会提名 委员会资格审查通过,同意提名严鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人, 任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

具体内容详见刊登在2026 年9 月29 日《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补选非独立董事的公 告》。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.以6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》。

经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过,同意聘任徐正敏为公 司董事会秘书。聘期自董事会审议通过之日起,至第七届董事会任期届满日止。

具体内容详见刊登在2026 年9 月29 日《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事、董事会秘 书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

3.以6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司拟定于2026 年10 月14 日召开公司2026 年第二次临时股东会,股东会 召开的时间、地点、议程等具体事宜详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026 年第 二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.第七届董事会第十次会议决议;

2.第七届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2026 年9 月29 日