恺英网络：2022年度独立董事述职报告(傅蔚冈)

恺英网络股份有限公司2022年度独立董事述职报告

本人（傅蔚冈）作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在2022年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

（一）公司现有3名独立董事，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

（二）2022年度，公司共召开8次董事会会议，2次股东大会，其中本人任期内共召开8次董事会，2次股东大会。董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对任期内董事会提交的全部议案均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。报告期内，本人出席董事会会议的情况如下：

（三）2022年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了任期内所有董事会会议，认真审议所有议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

二、发表事前认可意见及独立意见情况

作为公司独立董事，本人在2022年度任期内就公司以下事项发表了事前认可意见及独立意见：

（一）事前认可意见

1、2022年4月22日，就第四届董事会第三十七次会议审议的下列议案发表了事前认可意见：

（1）《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

（2）《关于续聘公司2022年审计机构的议案》

（二）独立意见

1、2022年4月27日，就第四届董事会第三十七次会议审议的下列议案发表了独立意见：

（1）《2021年度内部控制自我评价报告》

（2）《关于2021年度利润分配预案的议案》

（3）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

（4）《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

（5）《关于续聘公司2022年审计机构的议案》

（6）《关于未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》

（7）《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》

2、2022年7月13日，就第四届董事会第三十八次会议审议的下列议案发表了独立意见：

（1）《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的议案》

3、2022年8月18日，就第四届董事会第三十九次会议审议的下列议案发表了独立意见：

（1）《关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》

（2）《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

（3）《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

4、2022年9月23日，就第四届董事会第四十次会议审议的下列议案发表了独立意见：

（1）《关于回购公司股份方案的议案》

5、2022年10月21日，就第四届董事会第四十一次会议审议的下列议案发

表了独立意见：

（1）《关于<恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

（2）《关于<恺英网络股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

（3）《关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见》

6、2022年10月26日，就第四届董事会第四十二次会议审议的下列议案发表了独立意见：

（1）《关于2020年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

（2）《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

（3）《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

7、2022年11月24日，就第四届董事会第四十三次会议审议的下列议案发表了独立意见：

（1）《关于<恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

8、2022年12月20日，就第四届董事会第四十四次会议审议的下列议案发表了独立意见：

（1）《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

三、对公司进行现场检查情况

2022年，本人在任期内利用出席董事会、股东大会及独立董事现场检查的时间对公司进行了实地现场考察，详细了解公司的生产经营情况、财务状况、管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况；仔细审阅公司提供的材料，认真审核定期报告、对外担保、关联交易等议案，充分了解公司的运营发展状况。

四、保护投资者权益方面所作的其他工作

1、公司信息披露情况

公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，2022年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

2、落实保护投资者合法权益的情况

报告期内，本人作为公司独立董事，在任期内严格按照《公司章程》及《上市公司独立董事规则》等相关规定履行职责，参加董事会和董事会专门委员会的各次会议，对于董事会提供的议案进行认真审核，并查阅相关资料，对审核议案能够独立、客观、审慎地行使表决权。

3、监督公司治理情况

报告期内，本人认真监督和核查董事、高级管理人员履职情况，促进董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

五、任职董事会各专门委员会工作情况

报告期内，本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。作为薪酬与考核委员会主任委员，按时参加了任期内薪酬与考核委员会的工作会议，就各相关提案从专业角度、客观的给予分析和发表意见，有效的履行了职责；作为审计委员会委员，积极参加各次会议，对相关议案进行认真仔细地审议，对内部控制的有效性进行监督，有效的履行了职责。

六、培训和学习情况

作为独立董事，本人在2022年勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

七、报告期内其他事项

1、报告期内，无提议召开董事会会议的情况。

2、报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

3、报告期内，无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

最后，对公司相关工作人员在2022年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！

经自查，本人仍然符合独立性的规定，未有与独立董事候选人声明与承诺事

项发生变化的情形。

（此页无正文，为2022年度独立董事述职报告之签署页）

恺英网络股份有限公司

独立董事：傅蔚冈

（签署）：____________