恺英网络：第五届监事会第一次会议决议公告

恺英网络股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于2023年7月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

过半数与会监事推举黄宇先生主持会议。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举黄宇先生担任公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

黄宇先生的简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司监事会

2023年7月27日

附件：

一、黄宇先生简历

黄宇先生，1979年12月出生，现任本公司监事会主席，本科学历。于2003年7月获上海师范大学法学学士学位。曾任上海商贸旅游学校教师、上海汇银律师事务所律师；2014年1月至今在公司法务部任职。截至目前，黄宇先生未持有公司股票。黄宇先生与公司、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

黄宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，黄宇先生不属于“失信被执行人”。