恺英网络：第五届监事会第二次会议决议公告

恺英网络股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”、“恺英网络”）于2023年8月18日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第二次会议的通知，会议于2023年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于筹建恺英网络数字经济研发中心的议案》

为了响应国家建设数字经济的政策号召，增强公司业务竞争能力，公司拟筹建恺英网络数字经济研发中心，提升公司在游戏研发、人工智能、VR/AR、数字化转型等方面的能力。本项目资金来源拟为自有或自筹资金，项目总投资额预计约8亿元。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹建恺英网络数字经济研发中心的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司监事会

2023年8月23日