科士达：2023年第一次临时股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-09-15 科士达(002518)公司公告

证券代码：002518 证券简称：科士达公告编号：2023-049

深圳科士达科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

2、会议地点：深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。

3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2023年9月14日（星期四）下午16:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月14日9:15—15:00。

5、股权登记日：2023年9月8日（星期五）。

6、会议主持人：公司董事长、总经理刘程宇先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计19人，代表有表决权的股份总数366,755,474股，占公司有表决权的股份总数的

62.9920%。

其中，现场出席会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份总数359,068,994股，占公司有表决权的股份总数的61.6719%；通过网络投票的股东共计13人，代表有表决权的股份总数7,686,480股，占公司有表决权的股份总数的1.3202%；参加会议的中小投资者代表共计14人，代表有表决权的股份总数7,691,640股，占公司有表决权的股份总数的1.3211%。

2、公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

上海市锦天城（深圳）律师事务所律师出席了本次会议，并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

表决结果：同意364,781,703股，占出席会议有效表决股份总数的99.4618%；反对1,973,771股，占出席会议有效表决股份总数的

0.5382%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,717,869股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的74.3387%；反对1,973,771股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的25.6613%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.00%。

2、逐项审议《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

议案2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意364,790,023股，占出席会议有效表决股份总数的99.4641%；反对1,965,451股，占出席会议有效表决股份总数的