科士达：第七届董事会第四次会议决议公告

深圳科士达科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事 会第四次会议通知于2026年8月17日以微信、电子邮件等方式发出, 会议于2026年8月27日9:30在深圳市光明区高新园西片区七号路科士 达工业园会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人, 实际出席董事7人,公司高管、董事会秘书列席了本次会议。会议由 董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合 《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的要求,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2026 年半年度报告及摘要》

经审核,董事会认为:公司《2026年半年度报告》及《2026年半 年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理 办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年半年度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》全文详见2026 年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定 信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议;

2、公司第七届审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二?二六年八月二十七日