银河电子：董事会决议公告

江苏银河电子股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2023年4月14日以电子邮件或电话的形式送达，并于2023年4月19日在公司行政研发大楼底楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。

《江苏银河电子股份有限公司2023年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售嘉盛电源100%股权的议案》。

同意公司向洛阳嘉盛电控技术有限公司出售所持有的洛阳嘉盛电源科技有限公司100%股权，股权转让以洛阳嘉盛电源科技有限公司截至2023年2月28日的账面净资产为基础，协商确定本次股权转让价格为人民币14,000万元。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售嘉盛电源100%股权的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨增资嘉盛电控的议案》。

同意公司以货币资金出资5,600万元对洛阳嘉盛电控技术有限公司增资，增资完成后公司持有洛阳嘉盛电控技术有限公司16%股权。具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨增资嘉盛电控的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2023年4月19日