日发精机：第八届董事会第十二次会议决议公告

浙江日发精密机械股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年6月28日召开第八届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2023年6月20日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采用通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，表决通过了以下议案：

审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

经审议，公司董事会同意公司以自有或自筹资金4,400万美元对Airwork公司进行增资。

《关于对全资子公司增资的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○二三年六月二十八日