日发精机：第八届董事会第十八次会议决议公告

浙江日发精密机械股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月3日召开了第八届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2024年8月29日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：

一、审议通过《关于解聘公司财务总监的议案》

公司董事会同意解聘苗佳先生财务总监职务，解聘后不再担任公司任何职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

《关于解聘及聘任公司财务总监的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任庄爱华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

《关于解聘及聘任公司财务总监的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会2024年9月3日