日发精机：第九届董事会第八次会议决议公告

编号:2026-034

浙江日发精密机械股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月24 日 召开了第九届董事会第八次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2026 年8 月18 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用通讯方式召开,由公司 董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7 人,实到7 人。公司高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司 法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议,并以记名投票的方式逐项表决以 下议案:

一、审议通过《2026 年半年度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审核,公司董事会认为《2026 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026 年半年度报告》摘要详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2026 年半年度报告》全文详见巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》详见巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此项议案尚须提交股东会审议。

四、审议通过《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》

《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》详见《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2026 年8 月26 日