浙江众成：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2023-036
浙江众成包装材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）会议召开时间：2023年5月16日下午13:30；
（2）网络投票时间：
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2023年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼六楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长易先云先生。
6、本次股东大会会议的股权登记日：2023年5月10日。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况：
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名（代表股东9名），代表的股份总数为228,618,746股，占公司有表决权股份总数的比例为25.2400%。
（1）现场会议出席情况：
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共3人（代表股东3名），代表的股份总数为227,457,525股，占公司有表决权股份总数的比例为25.1118%。
（2）通过网络投票出席情况：
通过网络投票系统出席本次会议的股东共6名，代表的股份总数为1,161,221股，占公司有表决权股份总数的0.1282%；
（3）参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同】情况：
参加投票的中小投资者共6名，代表的股份总数为1,161,221股，占公司有表决权股份总数的0.1282%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案表决情况：
本次股东大会采用现场表决投票与网络投票相结合的表决方式，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议有效表决权 | 股份数（股） | 占出席会议有效表决权 | 股份数（股） | 占出席会议有效表决权 |
| 股份比例 | 股份比例 | 股份比例 | |||
| 228,612,546 | 99.9973% | 6,200 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
表决结果：本议案获表决通过。
2、审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 |
| 228,612,546 | 99.9973% | 6,200 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
表决结果：本议案获表决通过。
3、审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 |
| 228,612,546 | 99.9973% | 6,200 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
其中，中小投资者表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份比例 |
| 1,155,021 | 99.4661% | 6,200 | 0.5339% | 0 | 0.0000% |
表决结果：本议案获表决通过。
4、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 |
| 228,612,546 | 99.9973% | 6,200 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
表决结果：本议案获表决通过。
5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 |
| 228,612,546 | 99.9973% | 6,200 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
其中，中小投资者表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份比例 |
| 1,155,021 | 99.4661% | 6,200 | 0.5339% | 0 | 0.0000% |
表决结果：本议案获表决通过。
6、审议了《关于公司董事及高管2022年度薪酬方案的议案》，该议案包括2个子议案。
6.01、审议通过了《关于公司非独立董事2022年度薪酬方案的议案》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 |
| 228,612,546 | 99.9973% | 6,200 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
其中，中小投资者表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份比例 |
| 1,155,021 | 99.4661% | 6,200 | 0.5339% | 0 | 0.0000% |
表决结果：本议案获表决通过。本议案表决时未出现需要关联股东回避表决的情况。
6.02、审议通过了《关于公司独立董事2022年度津贴方案的议案》。表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 |
| 228,612,546 | 99.9973% | 6,200 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
其中，中小投资者表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份比例 |
| 1,155,021 | 99.4661% | 6,200 | 0.5339% | 0 | 0.0000% |
表决结果：本议案获表决通过。本议案表决时未出现需要关联股东回避表决的情况。
7、审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 |
| 228,612,546 | 99.9973% | 6,200 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
其中，中小投资者表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份比例 |
| 1,155,021 | 99.4661% | 6,200 | 0.5339% | 0 | 0.0000% |
表决结果：本议案获表决通过。本议案表决时未出现需要关联股东回避表决的情况。
8、审议通过了《关于公司为控股子公司2023年度各类融资提供担保的议案》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 |
| 227,459,225 | 99.4928% | 1,159,521 | 0.5072% | 0 | 0.0000% |
其中，中小投资者表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份比例 |
| 1,700 | 0.1464% | 1,159,521 | 99.8536% | 0 | 0.0000% |
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 |
| 228,612,546 | 99.9973% | 6,200 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
其中，中小投资者表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份比例 |
| 1,155,021 | 99.4661% | 6,200 | 0.5339% | 0 | 0.0000% |
表决结果：本议案获表决通过。
10、审议通过了《关于选举孙玲玲女士为公司第五届董事会独立董事的议案》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议有效表决权股份比例 |
| 228,612,546 | 99.9973% | 6,200 | 0.0027% | 0 | 0.0000% |
其中，中小投资者表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股份数（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份比例 |
| 1,155,021 | 99.4661% | 6,200 | 0.5339% | 0 | 0.0000% |
表决结果：本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：毛圣霞、年毅聪
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、会议备查文件：
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；
3、公司2022年年度股东大会会议资料。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会二零二三年五月十七日