浙江众成：董事会决议公告

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2023-048

浙江众成包装材料股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议的会议通知于2023年10月22日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2023年10月27日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯表决方式出席会议的董事共5名，董事杭阿根先生、董事孙兢先生、独立董事孙玲玲女士、独立董事徐伟箭先生、独立董事黄生权先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长易先云先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经全体与会董事认真审议并表决，会议以记名投票的方式通过如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》；

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》；

经综合评估，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为公司提供年度财务审计及内部控制审计服务，自股东大会审议通

过之日起生效。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。独立董事就《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》分别发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见相关公告文件。《关于拟续聘公司2023年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》；

同意于2023年11月17日下午14：30在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室召开2023年第三次临时股东大会现场会议，并提供网络投票的方式，将本次会议审议通过的上述第2项议案共计一项提案提交股东大会审议。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于续聘2023年度审计机构事项的事前认可意见；

3、独立董事关于续聘2023年度审计机构事项的独立意见；

4、其他文件。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会二零二三年十月三十一日