浙江众成：2025年年度股东会决议公告

浙江众成包装材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情况;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况:

(一)会议召开情况:

1、会议召开时间:

(1)会议召开时间:2026年5月22日下午14:00;

(2)网络投票时间:

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2026年5月 22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月22日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号,公司办公大楼六楼会 议室。

3、会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“浙江众成” 或“公司”)董事会。

5、会议主持人:董事长易先云先生。

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6、本次股东会会议的股权登记日:2026年5月19日。

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规 范性文件的有关规定。

(二)会议出席情况:

1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共334名(代表股东334名), 代表的股份总数为236,735,513股,占公司有表决权股份总数的比例为26.1361%。

(1)现场会议出席情况:

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共3人(代表股东3名),代表 的股份总数为227,204,355股,占公司有表决权股份总数的比例为25.0839%。

(2)通过网络投票出席情况:

通过网络投票系统出席本次会议的股东共331名,代表的股份总数为 9,531,158股,占公司有表决权股份总数的1.0523%;

(3)参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东: ①上市公司的董事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的 股东,下同】情况:

参加投票的中小投资者共331名,代表的股份总数为9,531,158股,占公司有 表决权股份总数的1.0523%。

2、公司董事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况:

本次股东会采用现场表决投票与网络投票相结合的表决方式,与会股东及股 东授权委托代表经过认真审议,审议了以下议案,以记名方式进行投票表决,具 体表决结果如下:

1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。

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| 236,169,313 | 99.7608% | 420,600 | 0.1777% | 145,600 | 0.0615% |

2、审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》。 表决情况:

| 236,168,313 | 99.7604% | 420,400 | 0.1776% | 146,800 | 0.0620% |

| 8,963,958 | 94.0490% | 420,400 | 4.4108% | 146,800 | 1.5402% |

表决结果:本议案获表决通过。 3、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

| 236,161,213 | 99.7574% | 428,600 | 0.1810% | 145,700 | 0.0615% |

| 股份数(股) | 占出席会议 中小投资者 | 股份数(股) | 占出席会议 中小投资者 | 股份数(股) | 占出席会议 中小投资者 |

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| | 有效表决权 股份比例 | | 有效表决权 股份比例 | | 有效表决权 股份比例 |

| 8,956,858 | 93.9745% | 428,600 | 4.4968% | 145,700 | 1.5287% |

4、审议通过了《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》。

| 236,129,813 | 99.7441% | 433,500 | 0.1831% | 172,200 | 0.0727% |

| 8,925,458 | 93.6451% | 433,500 | 4.5482% | 172,200 | 1.8067% |

5、审议了《关于公司董事2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的议案》,该 议案为逐项表决议案,包括2个子议案。

5.01、审议通过了《关于公司非独立董事2025年度薪酬和2026年度薪酬方 案的议案》。

| 9,514,966 | 92.4621% | 612,500 | 5.9520% | 163,200 | 1.5859% |

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| 8,755,458 | 91.8614% | 612,500 | 6.4263% | 163,200 | 1.7123% |

参加本次股东会的公司股东常德市城市发展集团有限公司根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》的相关规定,依法回避了对本议 案的表决,上述股东所代表的股份数226,444,847股未计入本议案有表决权股份 总数。

5.02、审议通过了《关于公司独立董事2025年度津贴和2026年度津贴方案 的议案》。

| 235,952,313 | 99.6692% | 593,800 | 0.2508% | 189,400 | 0.0800% |

| 8,747,958 | 91.7827% | 593,800 | 6.2301% | 189,400 | 1.9872% |

本议案表决时未出现需要关联股东回避表决的情况。

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6、审议通过了《关于公司为控股子公司各类融资提供担保额度的议案》。

235,200,592 99.3516% 1,346,621 0.5688% 188,300 0.0795%

中小投资者

中小投资者

中小投资者

7,996,237 83.8958% 1,346,621 14.1286% 188,300 1.9756%

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东会的股东(包括股东代 理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、审议了《关于修订或制定、重新制定公司部分治理制度的议案》,该议 案为逐项表决议案,包括5个子议案。

7.01、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》。

235,180,092 99.3430% 1,327,821 0.5609% 227,600 0.0961%

7.02、审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》。

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| 235,221,692 | 99.3605% | 1,295,121 | 0.5471% | 218,700 | 0.0924% |

7.03、审议通过了《关于重新制定<授权管理制度>的议案》。

| 235,244,492 | 99.3702% | 1,298,821 | 0.5486% | 192,200 | 0.0812% |

7.04、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

| 235,650,613 | 99.5417% | 869,300 | 0.3672% | 215,600 | 0.0911% |

7.05、审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》。

| 236,082,113 | 99.7240% | 459,100 | 0.1939% | 194,300 | 0.0821% |

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三、律师出具的法律意见:

1、律师事务所名称:国浩律师(杭州)事务所

2、律师姓名:袁晟、陈家齐

3、结论性意见:公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会 规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事 规则》的规定,本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序 和表决结果为合法、有效。

四、会议备查文件:

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年年度股东 会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于本次股东会的《法律意见书》;

3、公司2025年年度股东会会议资料。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二六年五月二十三日

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