天桥起重：第六届监事会第三次会议决议公告

株洲天桥起重机股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年9月1日以书面、电子邮件的方式发出通知，并于2023年9月4日以通讯方式召开。本次会议应到监事4名（监事王佳女士已辞职），实到监事4名。本次会议的召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，合法有效。

二、议案审议情况

以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过《关于补选第六届监事会股东监事的议案》。

监事会于近日收到王佳女士提交的书面辞职报告，其因个人工作变动原因，申请辞去公司第六届监事会监事职务，其辞职自辞职报告送达监事会起生效，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。

公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司提名李佳女士（个人简历附后）为公司第六届监事会股东监事候选人，经审核监事候选人符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条件，未兼任公司董事、总经理或其他高级管理人员，选举通过后职工监事人数未低于监事总数的三分之一。该议案尚须提交股东大会审议。

三、备查文件

《第六届监事会第三次会议决议》

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

监事会2023年9月5日

附件：

股东监事候选人简历李佳，女，1992年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任湖南神农商业保理有限公司行政助理、株洲市世富投资管理有限公司风控部主管、株洲市创新创业投资有限公司项目经理、株洲市国有资产投资控股集团有限公司资本运营部专员。2023年2月起任株洲市国有资产投资控股集团有限公司战略投资部专员。

截至本公告日，李佳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；除上述披露的任职关系外，李佳女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，其任职资格符合担任上市公司监事的条件。