天桥起重：第六届董事会第十六次会议决议公告(更正后)

株洲天桥起重机股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十六次会议于2026 年4 月22 日以现场与通讯方式召开,本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2026 年4 月10 日发出。本次会议由公司董事长贾先才先生主持,应出席董事11 人,实际 出席董事11 人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、规 章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1.《董事会工作报告》

报告相关内容详见公司2026 年4 月24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《2025 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事谭永东先生、周奇才先生、林峰先生、殷敬伟先生、杨艳女士、易 宏举先生向董事会提交了《独立董事2025 年度述职报告》。

2.《2025 年年度报告及其摘要》

本议案已经审计委员会全体成员审议通过。公司董事、高级管理人员对该报告签 署了书面确认意见。具体内容详见公司2026 年4 月24 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告》全文及摘要。

3.《关于2025 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司2026 年4 月24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《关于2025 年度计提资产减值准备的公告》。

4.《2025 年度利润分配预案》

同意公司以2025 年12 月31 日的总股本1,416,640,800 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利0.20 元(含税),共计派发现金28,332,816 元。具体内容详见公司 2026 年4 月24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025 年度利润分 配预案的公告》。

5.《关于高级管理人员2025 年度薪酬报告及2026 年度薪酬方案》

以10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。关联董事郑正国先生已回避表决,该议 案将向股东会进行说明。相关内容详见公司2026 年4 月24 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

6.《关于董事、监事2025 年度薪酬报告及董事2026 年度薪酬方案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。因全体董事与本议案具有关联关系,董 事全部回避表决,该议案将直接提交股东会审议。相关内容详见公司2026 年4 月24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的 公告》。

7.《2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经审计委员会全体成员审议通过。具体内容详见公司2026 年4 月24 日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

8.《2025 年度社会责任报告》

具体内容详见公司2026 年4 月24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《2025 年度社会责任报告》。

9.《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司2026 年4 月24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《公司章程修正案》。

10.《关于制定及修订公司相关制度的议案》

具体内容详见公司2026 年4 月24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《关于制定及修订公司相关制度的公告》。

《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《董事、高级 管理人员薪酬管理制度》须提交股东会审议。

11.《“十五五”战略规划纲要》

具体内容详见公司2026 年4 月24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《“十五五”战略规划纲要》。

12.《2026 年度经营计划》

相关内容详见公司2026 年4 月24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《2025 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。

13.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

同意公司2026 年度向金融机构申请综合授信额度合计22.5 亿元(在此额度内可循

环使用),授信主要用于流贷、承兑、保函和贴现等,担保方式为信用担保,具体授 信额度、授信期限及授信业务均以公司与银行签署的授信文件为准。授权公司法定代 表人签署相关授信合同、协议等文件,授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金 需求,在授信额度内管理授信使用。

14.《关于续聘2026 年度审计机构的议案》

本议案已经审计委员会全体委员审议通过。同意公司续聘天健会计师事务所(特 殊普通合伙)为2026 年度审计机构,具体内容详见公司2026 年4 月24 日在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2026 年度审计机构的公告》。

15.《关于预计2026 年度日常关联交易的议案》

以10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经独立董事专门会议审议。同意2026 年度日常关联交易预计总金额为 1,000 万元,关联董事从鑫先生已回避表决。具体内容详见公司2026 年4 月24 日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计2026 年度日常关联交易的公告》。

16.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司在不影响正常生产经营资金需求的前提下,使用不超过10 亿元闲置的自 有资金进行委托理财,购买安全性高、流动性好的理财产品。具体内容详见公司2026 年4 月24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行 委托理财的公告》。

17.《2026 年第一季度报告》

本议案已经审计委员会全体成员审议通过。公司董事、高级管理人员对该报告签 署了书面确认意见。具体内容详见公司2026 年4 月24 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年第一季度报告》。

18.《关于董事会换届选举的议案》

同意第七届董事会由11 名董事组成,提名贾先才、许大为、黄生湘、郑正国、从 鑫、孙德刚为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名周奇才、林峰、曹斌、殷敬 伟为第七届董事会独立董事候选人,职工董事将由职工代表大会选举产生。独立董事 候选人任职资格与独立性经深交所审核无异议后,将与非独立董事候选人(不含职工 董事)一并提交公司股东会审议,股东会将采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司2026 年4 月24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《关于董事会换届选举的公告》。

19.《关于召开2025 年度股东会的议案》

同意公司于2026 年5 月15 日(星期五)14:30 在天桥起重研发中心七楼会议室以 现场与网络投票方式召开2025 年度股东会。具体内容详见公司2026 年4 月24 日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025 年度股东会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.董事会专门委员会决议文件;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2026 年4 月28 日