天桥起重：第七届董事会第一次会议决议公告

株洲天桥起重机股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第一次会议于2026 年5 月15 日以现场与通讯方式召开,本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2026 年5 月11 日发出。本次会议由公司董事会全体董事推选贾先才先生主持,应出席董事 11 人,实际出席董事11 人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法 律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1.《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

选举形成公司第七届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会的委员及召集人,任期自本次董事会审议通过之日起生效。

2.《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》

贾先才先生当选为公司第七届董事会董事长,黄生湘先生当选为公司第七届董事 会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起生效。

3.《关于聘任总经理的议案》

同意聘任郑正国先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起生效。

4.《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任黄建湘女士、张薇薇女士、李进女士、张波先生为公司副总经理,聘任 武利冲先生为公司总工程师,同时聘任黄建湘女士为公司财务总监,聘任张薇薇女士 为公司董事会秘书,上述人员任期自本次董事会审议通过之日起生效。

5.《关于聘任证券事务代表的议案》

效。

同意聘任刘苗妙女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起生

6.《关于聘任内部审计负责人的议案》

同意聘任刘慧娟女士为公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议通过之日起 生效。

本次董事会选举及聘任事项具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.董事会专门委员会决议文件;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2026 年5 月16 日