光正眼科：监事会决议公告

证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-086

光正眼科医院集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2023年10月20日（星期五）以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席杨红新先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2023年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为公司本次增加2023年度预计发生的日常关联交易额度，符合公司业务的实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等的规定。因此同意该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件

1. 第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。光正眼科医院集团股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十一日