光正眼科：2024年度第二次临时股东大会决议公告

光正眼科医院集团股份有限公司2024年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1.本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2024年7月1日（星期一）下午15:00；

网络投票时间为：2024年7月1日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月1日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月1日9:15—15:00期间的任意时间；

2.现场会议召开地点：光正眼科医院集团股份有限公司会议室（乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号）；

3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4.会议召集人：公司第五届董事会；

5.会议主持人：董事长周永麟；

6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《光正眼科医院集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定；

7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份138,708,608股，占公司有表决权股份总数的26.7794％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份109,168,708股，占公司有表决权股份总数的21.0764％。通过网络投票的股东6人，代表股份29,539,900股，占公司有表决权股份总数的5.7030％。

8.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份29,539,900股，占公司有表决权股份总数的5.7030％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过

光正眼科医院集团股份有限公司网络投票的中小股东6人，代表股份29,539,900股，占公司有表决权股份总数的5.7030％。会议由董事长周永麟先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会按照《光正眼科医院集团股份有限公司关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式参与表决，审议并通过以下议案：

议案1：关于回购注销部分限制性股票的议案

总表决情况：

同意138,703,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9965％；

反对4,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意29,535,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9838％；

反对4,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0162％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：通过

议案2：关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意138,703,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9965％；

反对4,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意29,535,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9838％；

反对4,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0162％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

光正眼科医院集团股份有限公司

新疆天阳律师事务所常娜娜律师、尹杰律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，具体如下：本所律师认为，公司2024年度第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1.《光正眼科医院集团股份有限公司2024年度第二次临时股东大会决议》；

2.《关于光正眼科医院集团股份有限公司2024年度第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会二〇二四年七月二日