山东矿机：独立董事的独立意见

相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，我们作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，对公司第五届董事会2023年第四次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：

根据2022年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况，公司2022年第二期员工持股计划设定的第一个解锁期解锁条件已达成，本次解锁符合公司《2022年第二期员工持股计划》的相关规定。该事项的审议和表决程序合法合规，关联董事已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案。

独立董事：刘昆 罗响 黄忠

2023年10月17日