山东矿机：集团第五届董事会2023年第六次临时会议决议的公告

山东矿机集团股份有限公司第五届董事会2023年第六次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第五届董事会2023年第六次临时会议于2023年12月15日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。

2、会议应参加董事9人，实参加董事9人（其中独立董事刘昆、罗响、黄忠通讯表决），会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟利用闲置的自有资金，通过委托潍坊银行股份有限公司昌乐支行向潍坊乐夷山生态环境工程有限公司提供不超过1亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款年利率为8%，利息按月结算。本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提高公司自有资金的使用效率，进一步提高公司整体收益。

本次委托贷款将用于潍坊乐夷山生态环境工程有限公司的日常经营活动。

本次委托贷款不构成关联交易。本议案无需提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见，《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

号：2023-045）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会2023年第六次临时会议决议；

2、独立董事关于委托贷款事项的独立意见。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会2023年12月15日