山东矿机：关于对外投资设立全资子公司并完成工商登记的公告

山东矿机集团股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

根据战略发展需要，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立全资子公司山东华运装备科技有限公司（以下简称“华运装备”），注册资本壹亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资额度在董事长审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

近日，公司完成了华运装备的工商注册登记手续，并取得了昌乐县行政审批服务局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

名称：山东华运装备科技有限公司

统一社会信用代码：91370725MADP3KT17R

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省潍坊市昌乐县宝城街道首阳山路2600号1幢

法定代表人：王子刚

注册资本：人民币壹亿元整

成立日期：2024年6月11日

经营范围：一般项目:人工智能应用软件开发；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；智能基础制造装备制造；物料搬运装备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电气设备销售；

机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；软件开发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备研发；电子、机械设备维护(不含特种设备)；通用设备修理；互联网数据服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工业工程设计服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械设备租赁；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；对外承包工程；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，其体经营项以相关部门批准文件或许可证件为准)股权结构：公司以自有资金出资壹亿元，占华运装备100%的股权。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

新公司的设立是公司基于自身的经营发展和业务拓展需要，从公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，合法合规，有利于公司更好的开展实际经营活动，符合公司战略发展方向。但投资受经济环境、行业周期、市场变化、不可抗力等因素影响，存在着投资收益不及预期的风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控，促进新设子公司健康稳定发展。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次投资完成后，该子公司将纳入公司合并财务报表范围。公司将根据本次投资的进展情况，按照相关法律法规、规范性文件的要求，履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会2024年6月13日