山东矿机：集团第六届董事会2026年第二次临时会议决议公告

山东矿机集团股份有限公司

第六届董事会2026 年第二次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2026 年第二次临时会议于2026 年6 月8 日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式 在公司会议室召开。

2、会议应参加董事9 人,实际参加董事9 人,会议由公司董事长赵华涛先 生主持,公司高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合 法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。

《关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号:2026-022)详见巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

《关于全资子公司之间吸收合并的公告》(公告编号:2026-023)详见巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》。

3、审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》。

《关于拟注销控股子公司的公告》(公告编号:2026-024)详见巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

4、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-025)详 见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》。

三、备查文件

公司第六届董事会2026 年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月8 日