山东矿机：关于拟注销控股子公司的公告
山东矿机集团股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开了第六届董事会2026年第二次临时会议，会议审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，公司董事会同意注销控股子公司青岛德道投资有限公司（以下简称“德道投资”）。本次注销事项，不存在损害公司及全体股东利益的情况，注销完成后，德道投资将不再纳入公司合并财务报表范围。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、拟注销控股子公司的基本情况
1.基本情况
名称：青岛德道投资有限公司
统一社会信用代码：91370211MA953T6Q4Y
类型：其他有限责任公司
住所：山东省青岛市黄岛区（原开发区峨眉山路396号内41栋401户）
法定代表人：张星春
注册资本：人民币壹亿元整
成立日期：2021年10月15日
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2.现有股权结构情况如下：
公司全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司（以下简称“华能装备”）持股90%，温志义持股10%。
3.主要财务指标
单位：元
| 项目 | 2025年12月31日（经审计） | 2026年3月31日（未经审计） |
| 总资产 | 5,438,929.31 | 5,438,941.76 |
| 净资产 | 5,438,929.31 | 5,438,941.76 |
| 项目 | 2025年1月-12月（经审计） | 2026年1月-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | 89,427.71 | 12.45 |
二、注销控股子公司的原因及对公司的影响
德道投资近几年未实际开展实际业务，为降低管理运营成本，进一步整合公司资源，根据公司战略发展规划及德道投资的实际经营情况，拟将其注销。
德道投资注销后，公司合并财务报表的范围将发生变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东利益。
三、备查文件
1.公司第六届董事会2026年第二次临时会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会2026年6月8日